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　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月4日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“永达股份”）于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资额度、期限范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

　　2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币12.05元，募集资金总额为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后，募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将与广发银行股份有限公司湘潭支行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。