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　　虚拟货币交易，简单易上手，却深藏玄机。一伙人通过操控大量银行卡拆分资金，再通过特定App将资金转换成虚拟货币，借机完成赃款转移。今年4月29日，经山东省惠民县检察院提起公诉，法院以盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人毛聪、张智慧等6人有期徒刑十四年至六个月不等，各并处罚金16.8万元至1万元。宣判后，被告人毛聪、张智慧提出上诉。近日，滨州市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　见到朱伟业后，韩超一边热情地招呼着，一边让毛聪拿过朱伟业的手机下载了一个名为“火币Pro”的软件。紧接着，在毛聪的要求下，朱伟业先后办理了四张分属不同银行的银行卡交给韩超，当场就领到4000元的现金报酬。随后，朱伟业被安排盯着电脑，以便及时发现流入银行卡的款项。慢慢地，朱伟业熟悉了工作流程，看着毛聪等人只要在电脑上操作买卖虚拟货币“跑分”，每天就能领到几百元钱，眼红的他也主动加入“跑分”行列，负责盯着一个名为“享赚App”的平台。

　　早在2014年，张智慧在某工厂打工时就结识了当时的领班韩超。后来工厂效益不景气，二人索性离职结伴闯荡，这期间，他们和在家待业的毛聪熟了起来。2020年初，韩超通过他人结识了自称来自台湾的富商高德友，得知一个能赚大钱又安全可靠的买卖。随后，韩超和张智慧、毛聪一拍即合，在高德友的指示下招募人手，搭建了一个专门用于购买虚拟货币的平台，起名为“享赚App”。韩超负责联络高德友，张智慧负责在电脑上操作网银转账，毛聪负责招人及四处收购银行卡。

　　后来毛聪将同乡杨松、马涛、李俊强、刘冬冬等人陆续招募进来。他们与朱伟业一样，先是各自办理银行卡寄给上家，拿到一部分报酬，接着向熟人或租用或购买银行卡，然后逐步发展到组建号称可以兼职的微信群，向陌生人大量收购银行卡，并按照层级领钱。在这个团伙中，最顶层的员工由上家发工资，其他层级的人则按照收购银行卡的张数拿不同的提成。在这种模式中，卖卡人仅需提供一张银行卡、U盾和配套密码，就能拿到800元到2000元不等报酬。截至案发，已查明的涉案银行卡达100余张。

　　2021年4月，公安机关以张智慧、毛聪等7人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪移送惠民县检察院审查起诉。经审查，办案检察官发现该案存在三个疑点问题：一是上述罪名难以评价张智慧、毛聪等人利用手中大量他人银行卡为上游犯罪转移赃款的行为；二是以非法提供信用卡信息罪来评价张智慧、马涛等人收购大量银行卡的行为不够精确；三是张智慧、毛聪等人从银行卡中截取上游犯罪赃款私分的“黑吃黑”行为，是骗的上游犯罪分子的钱还是偷的电信诈骗被害人的钱，这关系到触犯的是诈骗罪还是盗窃罪。

　　据此，惠民县检察院认为，张智慧与毛聪以非法占有为目的，伙同他人盗窃他人财物56万余元，且二人明知系犯罪所得，仍大量收购他人银行卡帮助犯罪分子转移财物464万余元；杨松、马涛、李俊强、刘冬冬明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍贩卖自己及他人名下银行卡为犯罪分子提供支付结算帮助；朱伟业明知是违法犯罪所得，仍帮助他人转移赃款7.5万元。最终，该院以张智慧涉嫌盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪；毛聪涉嫌盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪；杨松、马涛、李俊强涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；朱伟业涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。由于刘冬冬仅向马涛贩卖自己名下2张银行卡，犯罪情节轻微，经召开公开听证会，该院对其作出相对不起诉决定。

　　案件审结后，惠民县检察院与公安机关、法院召开联席会议，梳理了近一年来辖区电信网络诈骗案件的特征和共性，通过会签协作文件的方式，构建起打击电信网络诈骗及关联犯罪的信息共享、线索移送、共同普法、社会治理等协调机制。同时，该院会同相关部门线上、线下开展反电信网络诈骗知识普法活动，通过以案释法的方式，揭示买、“杀猪盘”、“刷单”、“跑分”等违法犯罪行为的危害实质，引导公众提高风险防范意识，切实维护自身合法权益。