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　　2017年9月4日，央行等联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。明确指出，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。在公告发布后，国内的众多虚拟货币交易所（包括币安网、火币网、OKEX等）纷纷“出海”，把服务器迁至海外。

　　购买虚拟货币最重要的一个环节就是出入金，而包括火币、OKEX等世界各大头部交易所，正是通过频繁变换域名、OTC场外交易，巧妙地规避掉了监管，而且交易的规模愈加庞大。2019年1月24日，火币CEO李林向火币全体员工发布了全员信。在信中，李林披露，2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美元，手续费收入突破5亿美元，同比增长均超过100%；在Huobi Global业务层面，火币OTC日均交易额超过1亿美元，已成为全球交易量最大的OTC平台之一。

　　孙志勇对《每日经济新闻》记者分析称，“2017年9月4日中国人民银行等联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。第三条明确规定：加强代币融资交易平台的管理。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。特别是‘不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务’，并要求相关部门关闭相应网站、移动APP，吊销营业执照。故此，OTC交易平台提供代币类似服务是违规的。至于依外国法律在当地国注册成立的主体，以网站及移动APP等方式在中国境内提供OTC等相应服务，亦应遵守中国法律。如有收费等经营行为更应遵守相关工商管理规范并依法纳税。”

　　关于虚拟货币投资者在虚拟货币交易所交易存在的风险，《每日经济新闻》记者采访了中央财经大学邓建鹏教授。邓建鹏对记者分析称，“因为目前注册在境外面向中国境内的所有虚拟货币交易所，都在中国金融监管机构的监管之外，这就意味着他们所有的数据是否暗箱操作，是否存在内幕交易，是否存在市场操纵，以及其他的任何违法违规的行为，中国的监管机构都难以进行实时监管。因此，交易者在通过上述虚拟货币交易所交易的时候，资金可能会遭受极大的损失或者面临洗钱、犯罪等相关的负面冲击。”