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　　小杨通过微信聊天软件，联系买卖USDT(以下简称U币)的人，参照“欧易”交易所(虚拟币交易所)里面U币的汇率，加价人民币1分至6分不同的价格出售，并将从出售U币人对接过来的U币的总价格、收款账号、收款人姓名信息转发给购买U币的人，购买U币的人按照提供的信息打款后，将付款截图及收U币的钱包地址发给小杨，小杨将截图再转发给出售U币的人，出售U币的人将U币转入小杨使用的TP钱包，其使用的两个钱包交易30396278.76个U币。小杨扣留等额利润的U币后，将其余的U币转发至购买U币的人提供的钱包地址。三个月内，小杨先后与多人进行近一万笔U币交易，涉及使用的收款账号近1万个，总交易流水金额1.2亿元，小杨非法获利44万余元，案发后违法所得已退缴至侦查机关。

　　2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等部门以银发【2021】237号文书联合下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。严厉打击涉虚拟币犯罪活动，依法严厉打击虚拟币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。