2025年全球Top加密货币交易所权威推荐鑫慷嘉DGCX骗局始末:130亿资金去哪了?

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2025年全球Top加密货币交易所权威推荐鑫慷嘉DGCX骗局始末:130亿资金去哪了?

  分析发现,资金源头几乎都来自中心化交易所的热钱包,且这些资金随后被以整数额(如1000、2000 USDT 等)分发至众多地址。考虑到该项目要求用户以 USDT 入会,用户需先将人民币兑换成 USDT 再充值至指定地址,因此推测这可能是项目方向用户收取人民币后,再从交易所统一提币并分发 USDT 的操作。这些整数额度与该项目据称的“入会费”模式相吻合,也存在充值入金行为的可能。平台疑似采用了一种集中控币、分配充值地址的管理方式,即由平台给用户提供用于参与项目的地址,用户并不直接掌握私钥。

  汇集地址会将资金分散转移到1 个或多个地址,这些地址中有些仅活跃 1~2 天,猜测可能是该地址上的资金用完后轮换另一个地址,也可能是为了减少被拉黑标记的风险。这种短周期、高频率的操作模式,也表明项目在资金运作层面保持了一定的“轮转节奏”。不论路径如何复杂,大部分资金最终都回到了一些交易所的用户充币地址,呈现一对多的形式,疑似用户的获利提现。更为显著的是:大部分转账中,目标地址收到的金额比发起金额少约 10%,例如发出 800 USDT,实收 720 USDT,可能意味着存在某种“提现手续费”。

  为实现“拉人头”的目的,鑫慷嘉设立了兵团式 9 级架构制度,从上到下依次为司令员、军长、师长、旅长、团长、营长、连长、排长、班长,并设定了明确的晋升标准与返利比例。例如,参与者缴费成为会员后推荐 3 人即可晋升为班长,每成功推荐 1 人奖励 10 USDT;若升至司令员,需发展近 2 万人团队与 50 名直属下线 USDT 推荐奖和每月 12000 USDT 保底薪资。这一机制呈现典型的金字塔型传播路径,激励参与者不断发展下线,并以晋升奖励驱动资金持续流入。

  据投资者反馈,6 月 25 日,鑫慷嘉出现无法提现的情况,次日确认系统瘫痪。平台方给出的回应是“公司被监管部门定义为偷税漏税,账户资金被全部冻结,无法提现”。用户想要提现,便需要按照持仓金额的 10% 进行缴税,10 万元以上提现需排队 30 多个工作日,纳税后每日可产生 1% 的收益,累计达到 100 枚 USDT 后可以提现,且提现手续费为 50%,在跑路前,该平台还抛出了诱饵活动:“投资 50 万送特斯拉”,其实是诱导用户加杠杆投入,在前再多骗点钱。集资后突然关闭提现通道、客服失联,网传该平台在前短短 48 小时内,通过 Tornado Cash 转移约 18 亿 USDT 至开曼离岸壳公司账户。

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